וולטה סולאר בע״מ (החברה)

הודעה לבעלי המניות בחברה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת

החברה מודיעה בזאת על זימונה של אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה שתתקיים ביום ד׳, ה-4 בפברואר 2026, בשעה 14:00, במשרדי עורכי הדין, גולדפרב,  גרוס, זליגמן ושות׳,  מרכז עזריאלי 1 (הבניין העגול), קומה 40, דרך מנחם בגין 132 תל אביב. על סדר יומה של האסיפה תעמודנה ההחלטות כדלהלן, והכול כמפורט בדוח מיידי של החברה בדבר זימון האסיפה מיום 30 בדצמבר 2025 (מס אסמכתא: 2025-01-105379) (״דוח הזימון״).

על סדר היום: (1) מינויו לראשונה של מר שי לינדנר כדירקטור חיצוני בחברה; (2) מינויה לראשונה של גב׳ רונית בן עזרי כדירקטורית חיצונית בחברה; הענקת אופציות למר שי לינדנר וגב׳ רונית בן עזרי. המועד הקובע: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להשתתף ולהצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות וסעיף 3 לתקנות הצבעה בכתב, הינו תום יום ב׳, 5 בינואר 2026 (״המועד הקובע״). כתב הצבעה והודעות עמדה: בעלי המניות רשאים להצביע בכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באופן אישי או על ידי שלוח או באמצעות כתב הצבעה. נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה בגין האסיפה האמורה ניתן למצוא באתר ההפצה של המגנ״א בכתובת: www.magna.isa.gov.il.

ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתרי ההפצה האמורים.

המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה לחברה הינו: יום א׳, 25 בינואר 2026. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה של בעלי מניות והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ״ל, הינו: יום שישי, 30 בינואר 2026. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו: יום ד׳, 4 בפברואר 2026, לא יאוחר מהשעה 10:00.

בברכה,
וולטה סולאר בע״מ